Ordinarie bolagsstämma i ASSA ABLOY AB (publ)

 

 

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

 

dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken per söndagen den 23 april 2000, (införandet måste, på grund av mellankommande påskhelg, ske senast torsdagen den 20 april 2000)

 

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress ASSA ABLOY AB, Box 70340, 107 23 Stockholm, eller per telefon 08-506 485 00 eller per telefax 08-506 485 85 senast onsdagen den 26 april 2000, kl 16.00.

 

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress, telefonnummer samt antal och slag innehavda aktier. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörig­hetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Värdepapperscentralen VPC AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan omregist­rering måste, på grund av mellankommande påskhelg, vara genomförd senast torsdagen den 20 april 2000 och förvaltaren bör således under­rättas härom i god tid före nämnda datum.

 

 

 

 

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3  Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens redogörelse.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9. Beslut om

              a)         fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 1999;

              b)        dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;

              c)         avstämningsdag för vinstutdelning;

              d)         ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

11. Beslut om arvode till styrelsen.

12. Val av styrelse.

13. Beslut om antal revisorer.

14. Beslut om arvode till revisorerna.

15. Val av revisorer.

16. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesrättsemission.

17. Bemyndigande för styrelsen avseende riktad nyemission.

18. Stämmans avslutande

 

 

 

Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 0.75 kronor per aktie.

 

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 8 maj 2000. Om bolagsstämman beslutar i enlig­het med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Värdepapperscentralen VPC AB:s försorg den 11 maj 2000.

 

 

 

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget har före­slagit följande:

 

 

Antalet styrelseledamöter skall vara sju stycken.

 

Omval av styrelseledamöterna Georg Ehrnrooth, Melker Schörling, Gustaf Douglas, Per-Olof Eriksson, Carl-Henric Svanberg, Gerhard Wendt och Göran J Ehrnrooth.

 

Arvode till styrelsen skall utgå med oförändrat belopp om tillhopa 810.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna efter styrelsens beslut.

 

 

Antalet revisorer skall oförändrat vara en ordinarie revisor.

 

Omval av auktoriserade revisorn Anders Lundin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

 

Revisorn skall väljas för en mandatperiod om fyra år och skall erhålla ersättning enligt räkning.

 

Styrelsen beslutade den 3 april 2000 - med förbehåll för bolagsstämmans godkännande - att öka bolagets aktiekapital med högst 12.799.925 kronor genom nyemission av högst 737.512 aktier av serie A och högst 12.062.413 aktier av serie B, envar å nominellt 1 krona. Aktieägarna skall äga företrädesrätt att teckna de nyemitterade aktierna. Bolagets aktieägare skall för varje 25-tal gamla aktier av serie A respektive serie B ha rätt att teckna en ny aktie av samma slag. Teckning med subsidiär företrädesrätt eller utan företrädesrätt skall inte kunna ske. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 8 maj 2000. För envar tecknad aktie skall erläggas 120 kronor. Teckning skall ske från och med den 15 maj 2000 till och med den 5 juni 2000. Teckning skall ske genom samtidig kontant betalning. Bolaget skall genom Skandinaviska Enskilda Banken SEB verkställa försäljning av varje aktieägares rätt att delta i nyemissionen som inte motsvarar en hel ny aktie. Med de nya aktierna skall följa rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2000. Konvertering av konvertibla skuldebrev 1995/2000 måste vara verkställd senast den 18 april 2000 för att konvertibelinnehavare skall äga rätt att deltaga i emissionen, varför konvertering måste begäras snarast och senast den 17 april 2000.

 

 

 

Styrelsen föreslår bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att längst intill nästa ordinarie bolags­stämma kunna fatta beslut om nyemission med rätt för styrelsen att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall omfatta en rätt att öka bolagets aktiekapital med högst 19.765.032 kronor genom utgivande av högst 19.765.032 nya aktier av serie B, envar aktie å nominellt 1 krona. Bemyndigandet skall omfatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot apport. Beslut om emission skall kunna ske vid ett eller flera tillfällen. Anledningen till bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att köpeskillingen för ASSA ABLOY AB:s förvärv av Williams Plc:s låsdivision delvis skall erläggas genom nyemitterade B-aktier i ASSA ABLOY AB. Då tidpunkten för förvärvets fullbordan, och således köpeskillingens erläggande, är beroende av myndighetsbeslut är det nödvändigt för styrelsen att ha en flexibilitet avseende bl.a. tidpunkten för fullgörandet av emissionen.

 

 

 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna från och med den 19 april 2000. Styrelsens fullständiga beslut om företrädesrättsemission och förslag till bemyndigande avseende riktad emission finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna från och med den 26 april 2000.

 

Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

 

 

 

 

Stockholm i april 2000

Styrelsen

ASSA ABLOY AB (publ)