Ordinarie Bolagsstämma I Assa Abloy Ab (Publ)

 

 

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

 

dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken per söndagen den 25 april 1999, (införandet måste, p g a veckoslut, ske senast fredagen den 23 april 1999)

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress ASSA ABLOY AB, Box 70340, 107 23 Stockholm, eller per telefon 08-698 85 70 senast fredagen den 30 april 1999, kl 16.00.

 

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörig­hetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Värdepapperscentralen VPC AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan omregist­rering måste vara genomförd senast fredagen den 23 april 1999 och förvaltaren bör således under­rättas härom i god tid före nämnda datum.

 

 

 

1.           Stämmans öppnande.

2.           Val av ordförande vid stämman.

3            Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.           Godkännande av dagordning.

5.           Val av en eller två justeringsmän.

6.           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.           Verkställande direktörens redogörelse.

8.           Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9.           Beslut om

              a)         fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 1998;

              b)         dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;

              c)         avstämningsdag;

              d)         ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

10.         Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

11.         Beslut om arvode till styrelsen.

12.         Val av styrelse.

13.         Beslut om antal revisorer.

14.         Beslut om arvode till revisorerna.

15.         Val av revisorer.

16.         Beslut om styrelsens förslag om fondemission.

17.         Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen inkluderande uppdelning av bolagets aktier (sk split).

18.         Stämmans avslutande.

 

 

Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 2:50 kronor per aktie.

 

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 10 maj 1999. Om bolagsstämman beslutar i enlig­het med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Värdepapperscentralen VPC AB:s försorg den 18 maj 1999.

 

 

Aktieägare som tillsammans representerar ca 46 procent av aktier och röster i bolaget har före­slagit följande:

 

 

Antalet styrelseledamöter skall oförändrat vara sju stycken.

 

Omval av styrelseledamöterna Georg Ehrnrooth, Melker Schörling, Gustaf Douglas, Per-Olof Eriksson, Gerhard Wendt, och Carl-Henric Svanberg samt nyval av Göran J Ehrnrooth.

 

 

Antalet revisorer skall oförändrat vara en ordinarie revisor.

 

Nyval av auktoriserade revisorn Anders Lundin, Öhrlings Coopers & Lybrand AB.

 

Revisorn skall väljas för en mandatperiod om ett år.

 

 

Arvode till styrelsen skall utgå med tillhopa 810.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna efter styrelsens beslut. Revisorerna skall erhålla ersättning enligt räkning.

 

 

För att skapa förutsättning för genomförandet av uppdelning av bolagets aktier i fyra nya aktier med ett nominellt belopp om 1 krona per aktie, föreslår styrelsen att stämman beslutar att genom fondemission öka bolagets nu till 71.260.021* kronor uppgående aktiekapital, fördelat på 4.190.412 aktier av serie A och 67.069.609* aktier av serie B, envar aktie å nominellt 1 krona, med 213.780.063* kronor till 285.040.084* kronor genom överföring av 213.780.063* kronor från bolagets överkursfond till dess aktiekapital. Emissionen genomförs genom uppskriv­ning av aktiernas nominella belopp från 1 krona till 4 kronor per aktie.

 

*          Belopp gällande per den 7 april 1999. Mindre förändringar kan komma att ske under tiden fram till tio dagar före bolagsstämman på grund av konvertering till B-aktier av ute­stående konvertibla skuldebrev.

 

Vidare föreslår styrelsen att, efter företagen fondemission, aktiernas nominella belopp genom uppdelning sänks från 4 kronor till 1 krona per aktie (split 1:4), varvid envar ägare av aktier av serie A och serie B skall vara berättigad att i utbyte mot av honom ägd aktie utan betalning erhålla 4 nya aktier av samma serie, envar aktie å nominellt 1 krona. 

 

Fondemission och split beräknas verkställas vid VPC den 4 juni 1999.

 

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, med anledning dels av de ändringar i aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 1999, dels av styrelsens förslag om fondemission och split, fattar be­slut om ändrad lydelse av bolagsordningen av innebörd

 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna från och med den 21 april 1999 och styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen samt förslag till beslut om fondemission och split, finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna från och med den 28 april 1999.

 

Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

 

 

 

Stockholm i april 1999

Styrelsen

ASSA ABLOY AB (publ)

 

            14 april 1999, Nr 3:2

 

 

 

 

 

Styrelsen för Assa Abloy AB (publ) föreslår att ordinarie bolagsstämman onsdagen den 5 maj 1999 beslutar enligt följande

 

Fondemission

 

att      §§ 4 st 1 och 5 i bolagets bolagsordning med anledning av beslutet om fondemission skall ändras till följande lydelser:

 

 

 

att      bolagets aktiekapital - per den 7 april 1999 uppgående till 71.260.021 kronor, fördelat på 4.190.412 aktier av serie A och 67.069.609 aktier av serie B, envar aktie å nominellt 1 krona - skall ökas genom höjning av aktiernas nominella belopp till 4 kronor per aktie, vilket, med aktiekapitalet per den 7 april 1999 innebär en ökning med 213.780.063 kronor till 285.040.084 kronor

 

att      ökningen av aktiekapitalet skall ske genom överföring av medel från bolagets överkursfond till dess aktiekapital;

 

Split

 

att      efter företagen fondemission skall aktiernas nominella belopp genom uppdelning (s k split) sänkas från 4 kronor till 1 krona per aktie, varvid envar ägare av aktier av serie A och serie B skall vara berättigad att i utbyte mot av honom ägd aktie utan betalning erhålla fyra nya aktier av samma serie, envar aktie om nominellt 1 krona;

 

att      §§ 4 st 2 och 5 i bolagets bolagsordning med anledning av beslutet om split skall ändras till följande lydelse:

 

          "Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst femtio miljoner (50.000.000) och aktier av serie B till ett antal av högst sjuhundrafemtio miljoner (750.000.000)".

 

 

______________________

 

Stockholm den 14 april 1999

Styrelsen