Ordinarie bolagsstämma i ASSA ABLOY AB (publ)

Aktieägarna i ASSA ABLOY AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 4 maj 2001, kl 14.00 på "Cirkus", Djurgårdsslätten, Djurgården, Stockholm.

 

 

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

 

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per tisdagen den 24 april 2001;

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress ASSA ABLOY AB, "Bolagsstämma",
Box 70340, 107 23 Stockholm, per telefon 08-506 485 00, per telefax 08-506 485 85 eller på www.assaabloy.com senast fredagen den 27 april 2001, kl 16.00.

 

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress, telefonnummer samt antal och slag innehavda aktier. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörig­hetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan omregist­rering måste vara genomförd senast tisdagen den 24 april 2001 och förvaltaren bör således under­rättas härom i god tid före nämnda datum.

 

 

 

1.           Stämmans öppnande.

2.           Val av ordförande vid stämman.

3            Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.           Godkännande av dagordning.

5.           Val av en eller två justeringsmän.

6.           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.           Verkställande direktörens redogörelse.

8.           Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9.           Beslut om

              a)         fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2000;

              b)        dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;

              c)         avstämningsdag för vinstutdelning;

              d)         ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10.         Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

11.         Beslut om arvode till styrelsen.

12.         Val av styrelse.

13.         Stämmans avslutande.

 

 

 

Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 0,90 kronor per aktie.

 

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 9 maj 2001. Om bolagsstämman beslutar i enlig­het med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC AB:s försorg den 14 maj 2001.

 

 

 

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget har före­slagit följande:

 

Antalet styrelseledamöter skall vara sju stycken. Inga suppleanter skall utses.

 

Omval av styrelseledamöterna Georg Ehrnrooth, Melker Schörling, Gustaf Douglas, Per-Olof Eriksson, Carl-Henric Svanberg och Göran J Ehrnrooth samt nyval av Sven Christer Nilsson. Gerhard Wendt har avböjt omval.

 

Arvode till styrelsen skall utgå med 1.875.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna efter styrelsens beslut.

 

 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna från och med den 20 april 2001.

 

Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

 

Stockholm i april 2001

Styrelsen

ASSA ABLOY AB (publ)